刑侦档案情迷真相第219章 被骗资金的追缴

野狼团伙32名成员悉数落网的捷报传到江城公安局时反诈中心的办公室里爆发出短暂的欢呼但李建军的眉头却丝毫没有舒展。

他手里捏着一份刚打印出来的银行流水单指尖因用力而泛白——这是野狼团伙在东南亚某国开设的涉案账户明细密密麻麻的交易记录像一张无形的网缠绕着无数受害者的血汗钱。

组长虽然人抓了但资金的问题更棘手。

小张端来一杯热水小心翼翼地说我们初步核查这个团伙在境外有17个一级账户下面还挂着上百个二级、三级‘傀儡账户’资金流转速度非常快很多钱已经被分散转移了。

李建军接过水杯却没有喝目光死死盯着流水单上的一串数字：看到没？这几笔大额转账都是在我们实施抓捕行动前24小时内完成的。

周坤这伙人早就做好了资金转移的准备。

跨国资金追缴历来是电信诈骗案件侦破后的最大难题。

野狼团伙深谙此道他们利用东南亚部分国家金融监管的漏洞通过地下钱庄、虚拟货币交易等多种方式将诈骗所得的资金层层转移、洗白。

警方虽然在行动当天就通过国际刑警组织向当地银行发出了冻结指令但狡猾的犯罪分子早已将大部分资金分流到了多个隐蔽账户甚至通过现金交易的方式将钱转移到了安全地带。

我们冻结的那几个账户加起来也只有800多万连涉案总金额的五分之一都不到。

李建军重重地叹了口气那些受害者有的被骗光了养老钱有的连孩子的学费都没了着落我们必须想办法把钱追回来。

为了加快资金追缴进度江城公安局立即成立了资金追缴专项小组由李建军亲自带队联合网安、经侦以及银行系统的专业人员对野狼团伙的资金流向展开全面侦查。

同时他们再次向东南亚某国警方发出协查请求希望对方能协助调查团伙的资金转移渠道查封相关涉案账户。

然而事情并没有想象中那么顺利。

东南亚某国警方虽然表示愿意配合但当地银行的工作效率和监管力度与国内存在较大差异。

加上野狼团伙在当地经营多年与一些地下钱庄和金融机构有着千丝万缕的联系资金追查工作一度陷入僵局。

资金追缴专项小组的办公室里几台电脑屏幕上实时刷新着海量的银行流水和交易数据。

团队成员们每天都要面对这些枯燥的数字从中寻找资金转移的蛛丝马迹。

组长你看这笔交易有问题。

网安民警小王突然指着屏幕说这个名为‘东南亚贸易有限公司’的账户在案发前一个月内与‘野狼团伙’的一级账户有过12笔大额交易总金额高达1200万元。

但这家公司的注册信息非常模糊很可能是个空壳公司。

李建军凑到电脑前仔细查看了相关信息：立即核查这家公司的背景包括注册地址、法定代表人、经营范围还有它的资金去向。

经过三天的缜密调查警方发现“东南亚贸易有限公司”果然是周坤等人用来洗钱的空壳公司。

该公司的法定代表人是一名当地无业人员只是被周坤用重金收买实际控制权完全掌握在“野狼团伙”手中。

更令人震惊的是这家公司的资金在流入后很快就被分成了数十笔小额资金通过不同的地下钱庄转移到了多个东南亚国家的私人账户中。

地下钱庄是资金追缴的最大障碍。

经侦民警老陈分析道这些地下钱庄的运作非常隐蔽他们通过‘点对点’的现金交易将国内的资金兑换成外币再通过境外的合作伙伴将钱存入指定账户整个过程没有任何正规的交易记录很难追踪。

面对如此复杂的资金网络李建军并没有退缩。

他决定改变策略从野狼团伙的核心骨干入手通过审讯突破他们的心理防线获取地下钱庄的相关信息。

在审讯室里李建军再次提审了周坤。

这一次他没有直接追问资金的去向而是给周坤看了一段视频——视频里那些被骗的受害者声泪俱下地讲述着自己的遭遇有的老人因为被骗走了养老钱只能靠捡垃圾为生；有的年轻人因为被骗背上了沉重的债务甚至患上了抑郁症。

周坤看着视频眼神逐渐变得复杂。

李建军趁机说道：周坤你也是有家庭的人你想想如果你的家人遭遇了这样的事情你会怎么想？现在你还有机会弥补你的过错配合我们追回资金争取宽大处理。

沉默了许久周坤终于开口了。

他交代了与野狼团伙”合作的三个主要地下钱庄的负责人和运作模式。

根据周坤提供的线索警方立即将相关信息反馈给了东南亚某国警方并请求他们协助抓捕地下钱庄的涉案人员。

东南亚某国警方接到线索后高度重视立即成立了专门的抓捕小组对周坤交代的三个地下钱庄展开侦查。

经过一周的秘密监视警方掌握了这些地下钱庄的具体位置和活动规律。

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